经济犯罪

刑民交叉借贷案件，实务中怎么划清民事债务和刑事诈骗的边界

超级管理员 律师

借款人没有挥霍资金，是否就不成立借贷型诈骗

超级管理员 律师

广东省开展专项扫黑除恶，对经济诈骗案件的辩护有影响吗？

张律师本篇就和大家简单分享：如何借力于专项的扫黑除恶运动，为经济诈骗案件争取良好的辩护效果。

超级管理员 律师

【非法吸收公众存款罪、诈骗罪等】经济类犯罪案件中常见的8种量刑情节

导语：本文是作者通过整理南京市地区法院100份非法吸收公众存款罪刑事判决书，分析得出的法定与酌定量刑情节，这些量刑情节不仅适用于非法吸收公众存款罪、诈骗罪，在其他的经济类犯罪中也可适用，当然某些量刑情节适用于所有的刑事犯罪，笔者总结出8种量刑情节，旨在提升办案水平。如有误，请批评指正。

超级管理员 律师

骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区分问题--在于是否“以非法占有为目的"

在司法实践中，一般而言，如果有证据可以认定行为人具有非法占有目的的，就以贷款诈骗罪论处;没有证据认定行为人有非法占有目的，或者虽有证据但尚达不到确实充分程度的，则按照有利于被告人的原则，以骗取贷款罪定罪处罚。

超级管理员 律师

张春律师：涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护？

由于经济类型的犯罪与暴力类犯罪有所区别。暴力类犯罪很大可能是剥夺当事人的生命，而经济类犯罪大多是涉及到钱财的问题，因此对于涉案财产办案机关的处置方式也成了当事人最关心的问题。经济类型的案件，在立案之后，办案机关很大可能是直接冻结与犯罪嫌疑人关联的银行账户、房产等等。而这里我们所说的涉案财物，应当是可用于证明犯罪嫌疑人/被告人有罪、无罪、罪轻的各种财产，包括：1)犯罪所得及其孳息；2)用于实施犯罪行为的工具；3)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。基于此，本文主要从6个方面对当事人涉嫌经济犯罪，律师如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护进行法律分析？

超级管理员 律师

网络炒外汇刑事合规——法律问题的解剖（罪与非罪、此罪与彼罪）——期货外汇犯罪辩护22

本文主要从司法实务案例与办案经验，展开讨论外汇保证金交易业务的刑事合规问题，如有不同的观点，欢迎交流讨论。

超级管理员 律师

分三种观点讨论-买卖虚拟货币所订立的合同是否受法律保护？——期货外汇犯罪辩护23

笔者主要是做经济犯罪类型的刑事案件，难免也会遇到虚拟货币涉嫌犯罪的情况，而虚拟货币比较容易触碰到罪名有传销、非吸、诈骗、非法经营类犯罪。 近几年，虚拟货币一时间成了网络热词，各种名称的虚拟货币，相继涌现出来。为了更进一步明确此类“币种”市场的流通性，2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确：“虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。”从该《公告》我们可以看出，只是明确虚拟货币不是真正意义上的货币，但并没有相关的规定明确禁止：“个人不能购买虚拟货币。” 从法理上来看，法无禁止既可为。个人买卖虚拟货币是没有问题的，那今天笔者主要从民事关系上来讨论“买卖虚拟货币所订立的合同是否受法律保护？”

超级管理员 律师

【案例】代理商代理mt4黄金、外汇、期货交易软件—判缓刑 检察院不服抗诉——期货外汇犯罪辩护24

代理商代理mt4黄金、外汇、期货交易软件—判缓刑 检察院不服抗诉

超级管理员 律师

购买公民信息用于发展客户，构成侵犯公民个人信息罪，数罪并罚还是择一重罪定罪？——期货外汇犯罪辩护25

外汇、期货公司为了发展客户，通过购买信息采集软件等方式非法获取公民个人信息，再把公民个人信息发给业务员用于发展客户，那么该行为是否构成侵犯公民个人信息罪？如果构成，行为人是否是数罪并罚？本文将沿着这两个问题展开讨论。

超级管理员 律师

投资者与公司签订《委托协议》有效吗？——期货外汇犯罪辩护26

在利用外汇平台炒黄金、外汇、期货等业务过程中，投资公司作为投资者的“代理人”接受投资者的“委托”，在没有获得国内监管部门批准的境外平台，通过外汇交易软件，进行境外理财、外汇买卖及金融衍生品交易投资。 在投资过程中，投资者与公司往往会签订《委托服务协议》，那么这个协议有效吗？这个问题不仅是广大投资者的困惑，同时也是公司的困惑，那么本文将围绕这个问题进行探讨。

超级管理员 律师

公司与投资者签订的《委托协议》无效，投资金额如何返还？——期货外汇犯罪辩护27

在上一篇文章中，笔者对投资者与公司签订《投资委托协议》无效进行讨论，那么这一篇，笔者就对《投资委托协议》无效后，投资金额如何返还？问题进行阐述。

超级管理员 律师

炒外汇案件中，不能仅凭言词证据就定性为诈骗——期货外汇犯罪辩护28

对于行为人设立平台炒外汇涉嫌犯罪，部分法院单凭在案的员工作出的《询问笔录》，证明行为人通过篡改后台数据操控投资人的投资金额，从而将案件定性为诈骗。笔者认为这个观点是不正确的，员工作出的《询问笔录》在证据种类上属于证人证言，是言词证据的一种，这类证据在没有其他证据补强的情况下，其证明力是比较弱的，不能单独证明行为人篡改数据的事实成立。本文将从证人证言的证明力以及后台电子数据如何转化为证据两个方面展开讨论。

超级管理员 律师

【以案说法】炒外汇被控诈骗一审被判13年，最终无罪——为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护30

本文列举的案例是一起涉嫌炒外汇被控诈骗罪的案件，该案件发回重审后，一审改判为非法吸收公众存款罪，同时检察院抗诉、被告人上诉，最终被判决无罪。从2014年7月9日拘留之日起至2017年10月25日二审判决止，共历时三年多的时间。本文将根据刑法理论浅谈诈骗罪的无罪辩护要点。

超级管理员 律师

从46份不起诉决定书总结外汇类非法经营罪的无罪辩点——期货外汇犯罪辩护31

1998年9月1日《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕20号)，2019年2月1日《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2019〕1号)均规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 笔者作为研究并办理经济犯罪的律师，在办理外汇类非法经营罪的过程中，为了说服办案人员采纳辩护观点，通过把手案例输入关键词“外汇、非法经营、不起诉决定书、2019”进行检索，查找到截止到2019年11月23日共计46份涉嫌非法经营罪的不起诉决定书，通过对文书的分析总结，总结出九个无罪、罪轻辩点，以供办案参考。

超级管理员 律师

炒外汇、炒白银、贵金属投资等行为—构成诈骗罪还是非法经营罪（牵连犯），是否属于单位犯罪——期货外汇犯罪辩护32

导语——本文讨论外汇的投资，贵金属投资，炒白银等行为构成诈骗罪还是非法经营罪，是否属于单位犯罪，如果构成诈骗罪或者非法经营罪，是否属于牵连犯，笔者主要从被告人客观上是否具有虚构事实的行为?被告人主观上是否具有非法占有的故意?定性是诈骗罪还是非法经营罪?是否属单位犯罪?做具体讨论，以期提高办案水平。

超级管理员 律师

没有告知犯罪嫌疑人、被告人的司法会计鉴定能否作为证据使用？

司法会计鉴定意见一定要告知被告人吗？答案：是的。没有告知犯罪嫌疑人、被告人的司法会计鉴定是不能作为定案证据使用。告知被告人鉴定结论是一项法定的程序，如果被告人对鉴定有异议的，是可以提出申请，可以补充鉴定或者重新鉴定。

超级管理员 律师

股东擅自转让股份被控职务侵占罪的4个无罪辩点

在公司运营的过程中，股东之间的股权纠纷十分常见。《公司法》第84条第一款规定，有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。但在实务中，会有一些人选择铤而走险，伪造公司文件欺骗登记机关，通过变更登记的方式“侵占”他人股权，事发后常被指控为职务侵占罪。 笔者通过在中国裁判文书网和北大法宝进行关键词搜索，找到了4个具有典型意义的股东擅自转让股份被控职务侵占罪判决无罪的案例，归纳出以下四个股东擅自转让股份被控职务侵占案件中无罪辩护要点，以指导此类案件中的无罪辩护工作。

超级管理员 律师

诈骗案件：行为人被口头或电话传唤到案，如何争取自首？

自首的概念系犯罪后自动投案，如实供述主要犯罪事实。普通犯罪电话/口头传唤因行为人能逃跑而不逃跑在实践中通常被认定为自动投案。如自动投案后，被告人如实供述自己的主要犯罪事实则应认定为自首。《刑法》第六十七条第一款规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。”即成立自首需要符合两个条件，自动投案+如实供述。但具体到司法实务中，即使行为人具有自动投案+如实供述的情节，也不一定会被司法单位认定为自首。本文我们就结合诈骗犯罪的案件一起探讨哪些情况下构成自首，哪些情况下不构成自首，以便于更深入的了解如何争取自首。

超级管理员 律师

《司法会计鉴定意见情况说明》认定的非法获利少了一千多万，依旧不能作为证据使用的两个辩点

最近我们团队在办理的一起经济犯罪案件中，出现了《司法会计鉴定意见情况说明》(以下简称“情况说明”)的文件，实际上出现这份文件我们感到是非常高兴的，从《情况说明》的内容来看，至少我们第一阶段的辩护取得了不错的效果，公诉方采纳了我们的初步部分辩护意见。

超级管理员 律师

经验谈：签署认罪认罚，律师还能不能做无罪辩护？

最近几年在推行认罪认罚从宽制度，因此我们在办理刑事案件的过程中，经常会遇到大量的“认罪”的案件。有些案件中，由于当事人由于不懂法律，就会认为：“签署了《认罪认罚具结书》后就不需要律师再辩护，或者律师就不能再提出无罪辩护意见了。” 实际上，这种想法并不是完全正确的。即便是当事人认罪认罚了，辩护律师仍然可以做无罪辩护。

超级管理员 律师

集资诈骗案件中“诈骗方法”的认定（附不构成诈骗罪及二审改判的成功案例）

集资诈骗罪作为诈骗罪中的一个具体罪名，具有与诈骗类犯罪的共同特征。但集资诈骗罪在客观方面表现为行为人采用虚构事实或隐瞒真相的方法，未经依法批准向社会不特定对象吸收资金，并使投资者产生认识错误或陷入认识错误，从而自动地向行为人或指定的第三人交付数额较大的集资款的行为。其中，使用诈骗方法是集资诈骗罪客观方面的特征之一，也是构成该罪的必备条件。因此，作为辩护人，研究实务中关于“诈骗方法”的入罪逻辑是很有必要的，因为他能更好的甄别出那些是合法的方法，最终提出更有针对性的辩护。

超级管理员 律师

第三方支付平台提供支付通道涉嫌洗钱，如何从“明知”做无罪辩护?

以支付宝、微信以及Apple Pay为主的第三方支付平台，将线下的大型上家、小型店铺等作为支付接口，为传统商务提供服务。第三方支付是一种平台，是连接消费者与销售者的中介机构，主要是解决交易的信用问题，保证交易顺利进行。实务中，消费者通过电子支付的平台将资金转入到第三方的账户，因此，网上支付成为消费者与第三方支付平台重要的资金流转方式。 第三方支付平台提供技术支持涉嫌洗钱类犯罪屡屡发生，对于第三方支付平台在提供服务时，如何更好的避免该风险的发生是重中之重，本文我们主要从第三方支付平台“明知”做进一步的讨论分析。

超级管理员 律师

为赌博平台提供第四方聚合支付为什么不构成非法经营罪?

聚合支付：也称“融合支付”，是指只从事“支付、结算、清算”服务之外的“支付服务”，依托银行、非银机构或清算组织，借助银行、非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力，利用自身的技术与服务集成能力，集成了微信、支付宝、银联等多种支付方式为一体，提供一个聚合类型的二维码给商户进行收款的服务。其本质是提供技术服务，不是资金结算，不属于《支付结算机构监督管理办法》第3条规定的支付业务范围。

超级管理员 律师

从诈骗案件看：“电话通知到案”如何实现自首的有效辩护?

在实务中，司法单位在对行为人定性没有问题的条件是，他们对自首的认定是比较消极的。就需要辩护律师在辩护的过程中主动的挖掘证据，在办理案件的过程中，对自首的认定我们发现有些案件是行为人是否构成自首，律师可以通过与家属沟通、会见当事人、阅卷、与办案人员沟通的过程中都有可能发现。因此，辩护律师应当建立主动发现证据线索的意识和能力，在辩护中熟练的运用证据规则来进行有效辩护。

超级管理员 律师

刑事案件：取保候审后，是不是没事了?会缓刑吗?还会侦查吗?

取保候审可以发生在侦查阶段、审查起诉、审判阶段。我们在办理刑事案件的过程中，有些案件的当事人被司法机关取保候审，就会想当然的认为取保后不需要请律师介入，案件就没事了，因为取保后，人是在外面的，不会被采取强制措施。 或者认为办理了取保候审，交了保证金或者提供了保证人，案件就没事了。还有会认为既然都取保了，那么可能会被检察院不起诉或者法院被判缓刑，也就不管了。 实际上，以上这样的想法是不对的。我们今天来聊聊两个问题：错误想法1被取保候审就没事或者被判缓刑;错误想法2：取保候审后案件不再侦查，没事了。

超级管理员 律师

律师全面解读：三协会发布的NFT(数字藏品)倡议，释放的合规信号

2020年4月13日中国互联网金融协会 中国银行业协会 中国证券业协会 联合发布了《关于防范NFT相关金融风险的倡议》(以下简称“三协会倡议”)，该倡议让NFT原本属于灰色地带的区域，此时“崭露头角”,认可了NFT在中国的地位，张律师相信，近期会陆续出台相关的规定或解释，对项目方来说，不小心就触碰到集资的刑事风险，当然最多的风险应该是知识产权的风险，因此，项目方的合规也是不容小窥，本文以《三协会倡议》再结合相关的法律法规讨论与NFT有关的合规问题。 这也表明，NFT 本身并不是交易的对象，通过 NFT 技术转变为数字资产的商品才是被交易的对象，相应价值也是由数字商品来实现的。该凭证与区块链上的智能合约相关联，能够记录关于该特定客体的初始发行者、发行日期，以及未来的每一次流转信息。每一个 NFT都是独一无二的，一个 NFT 与另一个 NFT 不可相互交换，一个 NFT 也不能拆分成若干个子单位，这即为 “非同质化”的内涵。与之相反，比特币、以太币等同质化代币易于交换和拆分，功能近似于一种“货币”。NFT是一种天然的数字收藏品，相较于传统收藏品，它具备流通、收藏、使用等方面的优势。

超级管理员 律师

闲谈：我和办理批捕的前检察官聊，为什么侦查阶段很需要刑事律师

刑事案件越早介入越好，越早介入取保/不批捕/无罪的概率就很高，很形象的举例就是类似金字塔，口子越往后收的就越紧。

超级管理员 律师

张春律师：网络犯罪案件如何对电子数据展开有效辩护?

随着网络犯罪的快速发展，电子数据作为证据材料在庭审上出现得越为频繁，《刑事诉讼法》明确的将“电子数据”作为法定的证据种类。从司法实务来看，由于案件的不同对电子数据取证就会出现“天差地别”的变化，甚至在一些案件中，会出现无法证明电子数据的客观真实性/完整性，还有对于电子数据的上传时间无法证明真实性与关联性等等。在部分案件中，是非常依赖电子数据破案的，甚至电子数据直接关系到罪与非罪，此罪与彼罪，因此，辩护律师对电子数据的辩护是不容小窥的。张律师结合实务经验及相关的法律法规，认为，当案件中存在电子数据的时候可从以下五个方面展开辩护，以争取对当事人有利的结果。

超级管理员 律师

“元宇宙”可能会使用加密货币作为支付方式，法律支持吗?

在这个虚拟世界交易，就需要发币，或者买卖币，而币不是中国人民银行发行的币种，因此，虚拟世界的“币”无疑是在挑战国内的金融市场，这也是不允许的。

超级管理员 律师

实务研究—刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?

根据《刑法》第六十四条对犯罪物品的处理：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。” 司法实务中，在刑事案件中，公权力机关为了追究被告人刑事责任，追求将罪犯绳之以法实现正义，可能会存在会扩大查封、扣押、冻结涉案财物的范围。而涉案财物与违法所得的认定关系到行为人的退赔，退赔违法所得在量刑上可以得到较大的从轻的空间，关系到案件的结果。因此，无论是对被告人、对被告人亲属，还是对受害人来说，涉案财物的认定和处置都是非常重要的，不容忽视。为了帮助更多的当事人及家属，张春律师根据办案经验及相关的法律法规对涉案财物与违法所得的认定进行梳理。

超级管理员 律师

实务研究—刑事案件中查封、扣押、冻结涉案财物的法律法规(详细版)

在上一篇文章中，张春律师团队对刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?进行了梳理。为了提升办案水平，本文张春律师团队对办案单位对涉案财物进行查封、扣押、冻结需要履行什么手续;股票、债券等如何查封、扣押、处置;哪些财物不能查封、扣押、冻结;对于查封、扣押、冻结的财物如何处置进行梳理。

超级管理员 律师

实务研究—刑事案件中“涉案财物”被查封、扣押、冻结如何辩护

在刑事案件中，经济犯罪的案件大量涌现，涉及财产数额也较大，人员众多，因此关于涉案财物的辩护工作也引起重视。由于司法实务中更多倾向于实体的查明，因此在涉案财物方面的查封扣押冻结会出现不够严谨的情况，就需要律师对涉案财物进行细致的审查并提出相关的辩护策略，以防止司法处置错误的出现。那么，本文我们就一起探讨“刑事案件中“涉案财物”被查封、扣押、冻结如何辩护。

超级管理员 律师

刑事拘留通知书会向家属透露哪些可以拯救亲人的有用信息？

我经常遇到一种情况，家属加我微信，或者给我打电话，直接开口就问:“张律师，我家属被某地拘留了，请问找你可以放出来吗？”、“可以取保候审吗？”

超级管理员 律师

办案感言||陷入刑事“官司”后，去找关系来疏通案件，可不可靠？

在我介入之前，家属一直都在找关系，花了很多钱，到了法院，法官建议他们找个专业的刑事律师(当然你不找也行，也有法援律师介入的)，所以才有我的事。

超级管理员 律师

对“两高一部”发布的《电信诈骗司法意见二》全文逐条解读

2021年6月22日最高人民法院  最高人民检察院  公安部发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称“意见二”）共十七条规定。《意见二》细化了办案单位的管辖、帮信罪中的“明知”行为与“帮助”行为、还将提供“中立性”的人员在某些情况下构成犯罪、公民个人信息、“两卡”的数量标准、经销商的处罚标准、不符合市场交易行为涉嫌的罪名、境外与境内所取得的证据使用标准、“弱势群体”的处罚标准；扩大了入罪标准（行为人的出入境次数与时间）、单位结算卡的“属性”；最后，《意见二》对被害人的权益也进行了明文规定的保护。本文笔者将对规定逐条解读，以期提高自身的业务水平。

超级管理员 律师

帮助信息网络犯罪活动罪无罪不起诉案例最新大全——以246份案例为样本

本文着重对涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪“法定不起诉”“证据不足不起诉”“酌定不起诉”的案例进行归纳、汇总。笔者通过把手案例等相关判例搜索平台，以“帮助信息网络犯罪活动罪”“不起诉决定书”等关键词进行检索，筛选出246份不起诉决定书，并从中选取41份具有参考价值的“法定不起诉”“证据不足不起诉”“酌定不起诉”的案例。汇总出侦查机关指控犯罪嫌疑人构成帮助信息网络犯罪活动罪、检察机关根据案件事实作出不起诉决定的事实与理由。以供大家办案参考。

超级管理员 律师

假冒注册商标罪—无罪辩点统计大全

由于我国近几年对知识产权保护力度大大提升，执法力度上去了，自然而然假冒注册商标罪也在攀升。而对于一些确实存在假冒的行为，应当打击。但是实务中，在认定该罪名的时候一些办案机关是不严谨的，没有紧扣犯罪构成要件另外在取证程序和证据上也存在违法和不规范的情形，从而导致被判决为无罪。而律师的辩护是离不开司法判例的，因此笔者结合办案经验及司法实务判例，总结出以下九大无罪辩点。

超级管理员 律师

办案实录：开庭时为什么不能给被告人戴手铐脚镣？

在张律师的办案过程中，也不是每个案件都要求必须要打开械具才开庭的，有些案件也是需要戴上械具的，是否戴械具是根据被告人的人身危险性大小、不服管教、被告人数多少等等因素来决定的。

超级管理员 律师

张春律师：涉嫌经济犯罪—如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护？

由于经济类型的犯罪与暴力类犯罪有所区别。暴力类犯罪很大可能是剥夺当事人的生命，而经济类犯罪大多是涉及到钱财的问题，因此对于涉案财产办案机关的处置方式也成了当事人最关心的问题。经济类型的案件，在立案之后，办案机关很大可能是直接冻结与犯罪嫌疑人关联的银行账户、房产等等。而这里我们所说的涉案财物，应当是可用于证明犯罪嫌疑人/被告人有罪、无罪、罪轻的各种财产，包括：1)犯罪所得及其孳息；2)用于实施犯罪行为的工具；3)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。基于此，本文主要从6个方面对当事人涉嫌经济犯罪，律师如何对查封、扣押、冻结的财产进行有效辩护进行法律分析？

超级管理员 律师

经济犯罪案件对司法会计鉴定意见的四大辩护要点

司法会计鉴定，是诉讼活动中不可或缺的一环，旨在通过具有专门知识的人员对案件中涉及的财务会计资料及相关材料进行细致检验，对关键财务会计问题作出鉴别判断，并提供专业意见。这一活动对于案件事实的查明至关重要，特别是在涉案财物和获利金额的认定上，司法会计鉴定往往起着举足轻重的作用。 更进一步讲，司法会计鉴定的结果往往对案件的起诉和最终判决产生决定性影响。因此，在经济犯罪案件中，辩护律师必须高度重视司法会计鉴定意见，并在必要时提出有针对性的辩护策略。在我们办理的经济犯罪案件中，我们曾对司法会计鉴定意见进行深入分析，提出辩护意见，这些意见有的被司法单位采纳，有的则成功推翻了原鉴定结论，从而为案件争取到了更为有利的结果。本文将结合具体案例，对司法会计鉴定意见常见的四大辩护要点进行梳理和归纳。

超级管理员 律师

刑事案件——侦查阶段律师的工作内容大全

目录 一、了解嫌疑人涉嫌的罪名及准备相关法律规定 1.向侦查机关了解嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况 1）向侦查机关提交委托书与律师事务所函 2）向侦查机关了解委托人涉嫌的罪名及案情 3）在特殊案件中向侦查机关提出会见犯罪嫌疑人的要求 2.涉案法律法规的准备 二、会见犯罪嫌疑人了解案情 1.会见应携带的文件和证件 2.了解案情与提供法律咨询 3.向嫌疑人介绍自己 4.向嫌疑人了解案件情况 5.为嫌疑人提供法律咨询 6.其他工作 （1）确认授权委托书 （2）制作会见笔录 （3）适当传递亲情 7.会见中的注意事项 8.与犯罪嫌疑人通信 三、侦查阶段的调查取证 1.调查取证的主要事项 1）犯罪嫌疑人不在现场的证据 2）未达到刑事责任年龄的证据 2.调查取证的风险防范 四、为犯罪嫌疑人申请变更强制措施 1.为被羁押的人申请取保候审 1）申请取保候审的理由 2）申请取保候审的方式 2.为被逮捕的嫌疑人申辩没有羁押的必要性 3.申请变更强制措施的注意事项 五、代理申诉和控告 1.代理申诉 2.代理控告 六、侦查阶段的辩护意见 1.侦查阶段辩护意见的特点 2.提交证据式辩护 3.法律论述式辩护

超级管理员 律师

刑事案件——审查起诉阶段律师工作内容大全

目录 一、到检察院查阅案卷材料 1.提交委托辩护手续并复制全部证据 2.如何阅卷 1）程序性梳理案卷材料、编制证据材料索引 2）重要事项的证明内容对照表 3）阅卷摘要 4）对案卷材料提出质疑 二、会见犯罪嫌疑人核实证据 1.向犯罪嫌疑人询问案情 2.向犯罪嫌疑人核实证据 三、审查起诉阶段的调查取证 1.审查起诉阶段辩护律师调查取证的法律依据 2.调查取证的主要方法 1）询问证人 2）询问受害人或其亲属及受害人提供的证人 3）咨询专家 4）勘查现场 5）收集书证、物证、视听资料、电子数据 3.调查取证的方向 1）寻找直接有利于被告人的证据 2）寻找否定或对抗侦查证据的证据 4.申请检察院收集、调取证据 四、争取检察院作出不起诉决定 1.法定不起诉 2.酌定不起诉 3.证据不足、不符合起诉条件不起诉 五、争取检察院起诉时变更罪名或改变案件定性

超级管理员 律师

办案实录|当我被刑事拘留后，我说“等我的律师来了再说”

“我需要一名律师”“等我的律师来了再说”能这样说的人，大多都是有点法律意识的，或者二进宫的，他们知道律师第一时间律师介入才会取得良好的辩护效果。

超级管理员 律师

办案记录：这起刑事案件取得阶段性的成果

记录：这个案件是我办的案件中最用心的一个案件之一

超级管理员 律师

裁判要旨|诈骗类犯罪案件 司法会计鉴定意见不被采信的41种情形

鉴定意见是指各行业的专家对案件（项目）中的专门性问题所出具的专门性意见。在诈骗类犯罪中最常见的是“司法会计鉴定意见”通常以该意见认定犯罪的金额。实务中，侦查机关将相关证据材料提交鉴定后，鉴定人员可能并未及时开展鉴定工作，由于缺乏检材等因素，也很可能导致鉴定意见的真实性面临质疑。 一些案件中的鉴定人未能严格遵守法律规定和职业要求，并未客观、独立地开展鉴定，而是不当地基于其他信息开展鉴定，甚至按照鉴定委托方的要求提供鉴定意见，导致鉴定意见丧失了真实性。各种主客观的因素都可能对鉴定意见的证据能力产生实质性的影响，甚至导致鉴定意见丧失证据资格，不能作为定案的根据使用。特别是诈骗类犯罪案件，鉴定意见在某些情况下成了定罪量刑的直接依据，若鉴定意见被排除后，就有可能做到不起诉或者无罪的效果。 本文主要讨论鉴定意见不被法院采信的情况，并通过大数据检索到41份诈骗类案例，鉴定意见由于存在违法或者不适格的情形，从而不被作为定案依据的情形。

超级管理员 律师

金融诈骗案-成功启动非法证据排除规则裁判观点统计大全

本文通过“把手案例”以“金融诈骗、非法证据排除”等关键词检索到6个有效裁判观点，其中侦查人员存在取证地点不符合、仅有一名侦查人员做笔录、10小时连续形成17份讯问笔录等违法取证的情形，法院在启动该程序后依法予以排除，当事人取得较轻刑罚的典型案例。

超级管理员 律师

家属及当事人应当知道的7天内批准逮捕的条件、决定及执行的机关

在批准逮捕的7天时间内，一般是先由办案人员阅卷，然后由审查批准部门负责人审核，最后由检察长决定，重大案件应当是提交检查委员会讨论决定的。

超级管理员 律师

诈骗罪再审改判无罪-辩护意见 | 2020年最新、最全无罪案例统计大全

诈骗罪无罪辩护的核心是“以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物。”作为辩护律师，如何通过案件的事实与证据，来排除行为人的非法占有目的，避免公权力插手民事纠纷，以达到有效的无罪辩护，也是值得深入研究的问题。从哪些方面可以证明行为人不具有“非法占有目的”“虚构事实、隐瞒真相”？笔者通过把手案例平台，以“诈骗罪、再审、无罪”关键词搜索具有参考价值的判例13篇，再提炼出无罪辩护意见，以供办案参考。

超级管理员 律师

诈骗罪再审改判无罪-裁判要旨 | 2020年最新、最全无罪案例统计大全

诈骗罪无罪辩护的核心是“以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物。”作为辩护律师，如何通过案件的事实与证据，来排除行为人的非法占有目的，避免公权力插手民事纠纷，以达到有效的无罪辩护，也是值得深入研究的问题。从哪些方面可以证明行为人不具有“非法占有目的”“虚构事实、隐瞒真相”？笔者通过把手案例平台，以“诈骗罪、再审、无罪”关键词搜索具有参考价值的判例13篇，再提炼出无罪裁判要旨，以供办案参考。

超级管理员 律师

刑事案件中——审查起诉阶段辩护律师如何高效阅卷（技能）

审查起诉阶段是指案卷移送至检察院起至检察院向法院提起公诉时止。在这个阶段辩护律师提交法律手续后可以阅卷，本文围绕辩护律师到检察院进行阅卷的一些常见问题；以及如何制作阅卷笔录两个问题进行讨论。以期提高办案技能。

超级管理员 律师

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

【目录】 一、法律条文 二、司法解释 三、司法指导文件 四、刑事审判参考案例

超级管理员 律师

p2p平台暴雷，如何收集证据报案？什么时候可以拿回投资款？

超级管理员 律师

如何准备报案材料，立案的可能性才会提高？（技能）

刑事案件中，当我们的权益受到侵害时，首先想到的是到公安机关报案，而实务中当事人由于不能正确的准备报案材料，浪费了宝贵的时间，从而耽误案件的侦办，甚至导致案件无果而终。为了提高立案可能性，本文将从如何收集证据材料及如何写报案书两个部分展开讨论。

超级管理员 律师

刑事案件—律师如何在侦查阶段进行有效辩护

在近期的案件咨询中，当事人家属多次提到了侦查阶段嫌疑人可以得到哪些辩护的问题，因此笔者将在此文中统一作出解答

超级管理员 律师

【一审、二审、死刑复核和发回重审】刑事诉讼羁押期限法律法规汇总（全）

导语——本文根据《刑事诉讼法》对犯罪嫌疑人在一审、二审、死刑复核和发回重审阶段的羁押期限及不计入审限/办案期限进行归纳汇总。

超级管理员 律师

【侦查阶段】刑事诉讼羁押期限法律法规汇总（2019年）

导语——本文根据《刑事诉讼法》对犯罪嫌疑人在侦查阶段的羁押期限进行总结归纳，由于篇幅有限，后期笔者再分两个篇幅对有关审查起诉、一审、二审、死刑复核、发回重审以及不计入审限的办案期限进行总结归纳，文章的后期更新，请关注笔者的公众号。

超级管理员 律师

【审查起诉】刑事诉讼羁押期限法律法规汇总

导语——本文根据《刑事诉讼法》对犯罪嫌疑人在审查起诉阶段的羁押期限进行总结归纳，由于篇幅有限，笔者前期已对侦查阶段的期限进行汇总，后期笔者再对有关一审、二审、死刑复核、发回重审以及不计入审限的办案期限进行总结归纳，文章的后期更新，请关注笔者的公众号。

超级管理员 律师

刑事案件质证要点总结

质证意见是整个辩护工作中的重要环节，在质证之前除了要反复的熟悉案情，还要熟悉相关的法律法规，而在质证时，除了内容要与辩护思路相吻合以外，质证的格式也要做到统一

超级管理员 律师

广东省刑事立案量刑最新标准

广东省刑事立案量刑最新标准

超级管理员 律师

《刑事审判参考》[第708号]——劝说、陪同同案犯自首的，可认定为立功

《刑事审判参考指导案例》[第708号]霍海龙等虚开用于抵扣税款发票案，劝说、陪同同案犯自首的，可认定为立功。

超级管理员 律师

诱惑侦查适用的是发现犯罪人，而绝不是“制造”犯罪人，“机会提供型”符合法律规定的条件可以采用

“犯意诱发型”诱惑侦查方式属于“制造犯罪”，利用该侦查方式获取言词证据违反了我国刑事诉讼法关于禁止以引诱、欺骗方法收集证据的规定，所获取的证据应当予以排除。

超级管理员 律师

关键证据存在疑点，无法排除合理怀疑的案件，应当宣告无罪

有罪判决的证明要求案件事实清楚，证据确实、充分，对关键证据存在疑点，无法排除合理怀疑的案件，应当宣告被告人无罪

超级管理员 律师

浅谈——不是每个案件都做无罪辩护，有种判决叫证据不足无罪，仅有被告人的供述不能定罪，刑讯逼供取得的证据不是全部排除五个系列问题

导语——本文主要讨论刑事诉讼法中的程序问题，只有口供能否定罪，刑讯逼供取得的证据应不应该排除，合议庭评议后和作出那三种判决，审判监督的程序是用什么程序审判，律师不是每个案件都做无罪辩护五个系列问题进行浅谈，以期提高办案水平。

超级管理员 律师

辩护贯穿整个刑事诉讼过程，无罪、罪轻辩护可同时存在，除几种特殊情况，律师知道的均应当保密

笔者在办理案件的过程中，偶尔会遇到部分家属对律师的辩护提出疑问，比如：是不是到法院阶段请律师才有效果、如果我在押的家属认罪的条件下就不用请律师了，如果律师做无罪辩护，是不是不能做罪轻辩护等等系列问题，笔者经过梳理，整理出以下四个问题，以期提高办案水平。

超级管理员 律师

九个涉嫌高利转贷罪之不起诉案例——事实不清、证据不足等不起诉

导语：这是笔者在把手案例网上检索到的9个典型关于行为人涉嫌高利转贷罪案，而当地检查机关认为构成高利转贷罪事实不清、证据不足，进而作出无罪不起诉的典型案例，以供大家办案参考之用。

超级管理员 律师

这些老赖还不上借款后，不仅把我删了，还报警说自己被“套路贷”，被恶势力恐吓

本文主要是针对社会上的“老赖”，借款后不但不还钱，为了逃避债务，报警说被“套路贷”，办案机关“错误立案”的行为，做讨论。

超级管理员 律师

【非法吸收公众存款罪、诈骗罪等】经济类犯罪案件中常见的8种量刑情节

导语：本文是作者通过整理南京市地区法院100份非法吸收公众存款罪刑事判决书，分析得出的法定与酌定量刑情节，这些量刑情节不仅适用于非法吸收公众存款罪、诈骗罪，在其他的经济类犯罪中也可适用，当然某些量刑情节适用于所有的刑事犯罪，笔者总结出8种量刑情节，旨在提升办案水平。如有误，请批评指正。

超级管理员 律师

刑事律师|“套路贷”可能存在的十大无罪辩护要点

导语：本文是笔者与团队成员经办的一起“套路贷”案件，涉及罪名有诈骗罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，目前已开庭未判决，笔者经过梳理，提炼出可能存在的十个无罪辩点，以期提升办案水平，如文中有误，还请批评指正。

超级管理员 律师

非法吸收公众存款罪|100份判决书中看法院如何认定金额、量刑、判决

笔者对江苏省南京市中级人民法院及下辖法院，分析非法吸收公众存款罪的相关判决，在把手案例上进行关键词检索，共检索到152份判决书，再对其中100份判决进行分类——分别从法院、案号、被告人、金额、量刑情节、刑期、判决日期进行归纳汇总，以供实务参考（如需表格版，请关注公众号添加笔者微信），转载请注明出处。

超级管理员 律师

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

超级管理员 律师

委托他人投资外汇，不构成诈骗罪

张春律师团队接触到一起案件，C具备外汇投资经验。B从事金融行业，但是其并不擅长外汇投资，于是两人沟通，合伙投资外汇，B出钱，C出技术，赚钱二人平分，账户委托C操作，但是B可以随时查看账户。协议达成后，C开始操盘，在投资了一年多后，本金百余万全部亏损，期间出金了1000美金，二人进行分红。 二人操作越来越频繁，在盈利时没有及时出金，也不断的投入本金，最后出现爆仓，亏损严重，二人对亏损达不成协议，B要求归还亏损的金额，C认为是市场原因导致的亏损。最终二人闹翻，C同意认为是操作不当导致亏损，愿意承担一部分损失。B反复向公安报警立案，公安以诈骗罪立案，并对C进行拘留。

超级管理员 律师

【常见易混淆】电信网络诈骗构成诈骗罪还是非法经营罪？

导语：在司法实务中，电信网络犯罪与非法经营容易发生混同，笔者通过无讼案例，以“电信网络”、“非法经营”为关键词进行筛选，88份相关刑事判决书，46份相关裁定书，笔者从中抽取4份相关裁定书、6份相关判决书，归纳常见的犯罪手段及区分常见标准“判断行为人是否具有非法占有的目的，是区分非法经营罪和诈骗犯罪的根本标准”的典型案例，已供大家参考。

超级管理员 律师

在辩方提供的证据存有很大疑点，未达到“证据占优势”的情况下，不宜采纳辩方证据

目前，在我国的刑事诉讼理论中尚未就控辩双方承担的证明责任适用差别证明标准进行系统研究。 立法仅就控方承担证明责任应当达到的证据证明标准作出了规定，没有涉及被告一方承担相应责任所应达到的证据证明标准。 司法实践中，一般也只关注控方的证明责任承担应当达到的证据证明标准，对被告方承担有关责任的程度如何把握则比较混乱。

超级管理员 律师

《刑事审判参考》|刑法修正案亦应适用从旧兼从轻原则

我国刑法（1997 年刑法）对于溯及力问题，从实际需要和罪刑法定的要求出发，采用了从旧兼从轻的原则。

超级管理员 律师

《刑事审判参考》|滥用职权罪追诉时效期限的起算点应如何认定

近年来，在公安机关开展的“清网行动”中，不时发现一些被通缉人员通过公安机关有关人员的渎职行为，在户口登记过程中，违反规定办理身份证，从而“漂白”了身份，给通缉工作带来巨大困难。   但是此类案件中，违规办理身份证的时间和“清网行动”中发现通缉犯的时间往往相距较长，如何把握渎职罪的追诉时效期限，成为疑难问题。

超级管理员 律师

金属仓单重复质押不成立合同诈骗罪

近年来，动产担保融资的快速发展带来了重复质押事件的频发，出资方或基于融资协议提起民事诉讼，请求返还价款，或以合同诈骗罪为由进行报案以启动刑事侦查程序。笔者认为，单纯以融资经营为目的所进行的仓单重复质押，不构成合同诈骗罪，双方可以通过民事途径化解纠纷。

超级管理员 律师

将融资款项用于企业正常经营被控合同诈骗罪的辩护要旨

现实生活中，因融资经营导致的经济纠纷屡见不鲜，一部分当事人认为民事诉讼过于漫长、即便“万里长征”走到了胜诉的最后一步，其案件执行效果也未必就好。在这种情形下，为了实现快速追债，或为了加大对债务人的惩罚力度，在案件存在部分“欺骗”因素的情形下（即在借款原因、借款用途、还款时间、还款能力、担保债务等方面进行了一定的虚构事实与隐瞒真相），部分债权人便倾向于选择“双管齐下”，民事不行就走刑事，甚至民事、刑事一起走。 笔者近日经办的一起案件便是如此，案涉企业家将融资所得款项用于企业正常经营，因逢市场波动与企业亏损，最终由于还款能力的暂时不足，而被控合同诈骗。在检索相关司法解释与大量判例后，笔者认为，将“欺骗”所得的融资款项用于企业的正常经营并不符合合同诈骗罪的构成要件，因为其缺少“非法占有目的”。

超级管理员 律师

传统型赌博犯罪的认定及无罪辩护要点

公安机关“清风2023”专项行动已取得显著成效，行动期间，深挖“团伙化”地下赌场案件2800余起，打掉团伙5100余个，查破农村赌博类刑事案件1万余起、治安案件7.5万起，查扣涉案资金7.4亿元。而今，“清风2024”专项行动正热火朝天地开展，延续以往严打高压的态势，进一步打击赌博违法犯罪。 基于此背景，赌博罪重新活跃在大众视野下。参与扑克、麻将、六合彩等娱乐活动，是否会成立犯罪呢？张春律师团队将剖析法规法律，总结回答传统型赌博犯罪的常见疑问，从司法实例中归纳出四个无罪辩护要点，与大家一同交流。

超级管理员 律师

明知亏损而借款经营是否构成合同诈骗罪？

企业作为市场经济活动的参加者，由于多种因素的共同作用，其盈亏是不可避免的结果之一，属于企业运行过程正常现象。除了国家的垄断性行业外，极少企业能在经营过程中处于始终盈利的状态。即便案涉企业在合同的签订过程中就已存在亏损的状况，但就此推出存在非法占有的故意是不合理的。在笔者近日经办的一起案件中，就涉及企业家所经营的公司存在亏损，且最终因还款能力不足而陷入合同诈骗罪的侦、捕、诉刑事程序中。然而，笔者认为，公司“亏损”不等于就此“无履约能力”；明知“亏损”，不等于明知“无履约能力”。

超级管理员 律师

喜讯：W某某涉嫌走私普通货物、物品罪获不起诉决定（无罪）

近日，张春律师团队代理的一起W某某涉嫌走私普通货物、物品罪案获某市检察院不起诉决定的良好结果。

超级管理员 律师

提供虚假材料获取贷款不构成犯罪（刑事风险）

超级管理员 律师

公权力介入民间经济纠纷的界限：以合同诈骗罪为例

对于民营企业间的资金拆借与合同履行所引起经济纠纷，如果能够运用商业惯例、民事诉讼、商事仲裁等途径有效防范社会风险、规制违法行为，就不必追求刑法手段的刚性介入。

超级管理员 律师

借新还旧用于实际经营不构成合同诈骗罪

在笔者所办理和接触的案例中，不乏一些民营企业家在多重因素的影响下，选择与相对人订立合同获取资金，实现借新还旧、“拆东墙补西墙”等目的以维持企业的正常经营。诚然，实践中这类行为存在着被认定为“具有非法占有目的”的风险，然而，笔者认为，借新还旧后将资金用于企业正常经营的行为，既不落入合同诈骗罪的五种客观情形，又不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。

超级管理员 律师

专业解读“两高”联合发布的《关于办理洗钱刑事案适用法律若干问题的解释》

2024年8月19日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)自2024年8月20日起施行。随着《解释》的正式施行，张春律师团队对这一司法解释进行了全面而深入的解读，并结合丰富的办案经验，对《解释》逐条全面解读，从10个角度分享专业见解。

超级管理员 律师

成功案例：非法运输、储存炸药280余斤、雷管416发——法院判缓刑(附法律意见)

案件结果：法院判决W某某一年六个月，缓刑二年。

超级管理员 律师

“刷单炒信”获取佣金——辩护策略分析

行为人根据商家的信誉炒作要求，组织刷手在电商平台发表虚假的评论、交易量、为商家获取好评从而获取佣金的“刷单炒信”行为具有一定的危害性。在司法实务中对此类案件的定性存在一定的争议，律师的辩护就是重中之重。本文从案例的角度展开讨论司法实务中对此类案件的定性争议。

超级管理员 律师

喜讯：张春律师再获锦旗

近日广东知恒(广州)律所合伙人，刑事专业委员会副主任张春律师再次获赠当事人送的锦旗，以感谢其在处理一起复杂刑事案件中尽职尽责帮助当事人获得缓刑的判决结果。 锦旗上镌写的十六个烫金大字--“忠诚法律 专业精湛 尽职尽责 不负重托”表达了当事人对张春律师在办案中的的卓越表现和专业精神的敬佩之情。 张春律师一直坚持刑事专业化道路，精于办理疑难复杂网络犯罪案件、经济犯罪案件，多起案件获无罪的处理，多次获赠当事人的锦旗。

超级管理员 律师

祝贺张春律师办理的两起诈骗案荣获2024年度十佳经典案例

在过去的一年里，张春律师以卓越的专业素养、坚定的信念和不懈的努力，在法律的舞台上书写了辉煌的篇章。在众多复杂案件中，张春律师办理的两起诈骗案脱颖而出：L某某诈骗罪被不起诉案荣获知恒总部颁发的十佳经典案例，C某某诈骗罪被不起诉案荣获知恒（广州）颁发的十佳经典案例。

超级管理员 律师

Q某某不构成诈骗罪的辩护词 恳请贵院作出不起诉决定

Q某某不构成诈骗罪的辩护意见 恳请贵院作出不起诉决定

超级管理员 律师

捷报：张春律师办理的C某某被控诈骗案获不起诉（无罪）

近期，张春律师办理的c某某期货诈骗案，获某检察院不起诉。

超级管理员 律师

给重大疑难经济犯罪案件家属/当事人寻找律师的一些话

所谓的重大经济犯罪案件，实务中通常是涉案金额巨大，涉案的当事人多，涉案的被害人也是众多的案件，张律师在办理这类案件时发现在刑法适用时也存在较大的争议。主要原因在于，这类案件有刑民交叉的因素;还有是法律在制定时没有出现的模式，是法律滞后的原因，从而导致司法人员之间也存在较大的争议。还有，这类案件的当事人大多是企业家或者是企业高管，他们是市场活跃的主体，刑法的介入还应当考虑防止“办一个案件，搞垮一个企业”。因此，我们作为刑辩律师，如何提供精准辩护，是重中之重。

超级管理员 律师

虚拟货币投资交易平台被控诈骗罪的辩护思路（全）

张春律师团队在处理涉及行为人开发或代理虚拟货币交易平台的刑事犯罪案件方面积累了大量丰富的经验。我们深知这类案件在司法实践中的复杂性和争议性。因此，本文通过深入分析具体案例，旨在分享我们的辩护策略和宝贵经验，希望能够为那些面临类似法律问题人士提供实用的指导和帮助。

超级管理员 律师

借张春律师荣获市律协2023年度业务成果奖说几句刑辩心里话

近日，广州市律师协会完成2023年度各项奖项的评审工作并发布获奖名单，张春律师办理的C某某涉嫌诈骗罪案荣获业务成果奖奖项，在此表示热烈祝贺!

超级管理员 律师

以亲办虚拟货币诈骗案探究法庭讯问，问什么？

当案件进展至审判阶段，被告人此前在庭前的多次讯问笔录，虽有其价值，却无法完全等同于其在庭审现场亲口向法庭呈现的真实情况。法庭讯问绝非简单地重复庭前讯问，一方面，时间因素限制了重复的可能;另一方面，庭前讯问笔录对辩护方而言并非全然有利，辩护人不能毫无保留地全盘呈现。 由于问话场合的差异，被告人回答的方式与内容难免存在偏差。正因如此，辩护人肩负着在法庭上、在法官的审视下，引导被告人自愿、准确地呈现案件事实真相的重任。若案件真相呈现得当、逻辑清晰，后续辩护工作将事半功倍;反之，若发问不当，案件走向可能出人意料。因此，辩护人需做好充分预判，被告人庭审中的每一句话都至关重要。

超级管理员 律师

合同诈骗第一讲：法人、股东伪造印章借款购买和开发土地、偿还债务无罪案例

本文围绕被告人 W 某某涉嫌合同诈骗一案展开。2013 年 7 月至 2014 年 1 月间，W 某某以开发土地需资金为由，利用自身身份，未经润某公司、国X公司及其他股东同意，使用伪造印章以两公司名义为其借款担保，分别骗取汇某公司 2024 万元、周某 1 总计 3000 万元借款，借款用于归还他人欠款及利息，且陆续归还部分款项 。经鉴定，借款合同、保证合同上相关公司印章与备案印章不同一。检察院指控 W 某某构成合同诈骗罪，但法院审理认为，虽 W 某某使用非备案印章签订合同事实清楚，但指控其主观上具有非法占有故意证据不足。W 某某案发前有实体企业及待开发土地项目，借款用于正常经营活动，有实际还款行为，且相关公司控股方已知晓其对外担保借款情况并进行了处理。最终，法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，判决被告人 W 某某无罪，其债务应通过民事途径解决。

超级管理员 律师

合同诈骗罪第二讲：民营企业家收到1000万货款后用于还债不发货，为什么无罪

合同诈骗案件中，行为人收到款时对款项的态度是认定是否具有非法占有目的的证据。

超级管理员 律师

合同诈骗第三讲：采矿权转让600万被控合同诈骗——周某某无罪案

导语：合同诈骗罪是经济犯罪领域中常见的罪名之一，其认定涉及复杂的事实认定和法律适用问题。本文以某高级人民法院审理的周某某等合同诈骗案为例，深入剖析合同诈骗罪的认定标准与无罪辩护策略。案件中，控方指控熊某某、周某某等人隐瞒真相、伪造合同，诱骗他人投资并瓜分资金，构成合同诈骗罪。然而，辩方从采矿权转让的合法性、合同履行情况、资金去向、停产原因及非法占有目的等方面提出辩护意见。法院最终因证据不足，认定被告人无罪。

超级管理员 律师

合同诈骗第四讲：从两起民事转刑事的无罪案例看合同诈骗罪无罪辩护思路

在实际办案过程中，张春律师接触过许多被控合同诈骗的当事人，其中大多数是民营企业或民营企业家。这些企业在经营过程中，合同签订频繁，涉及交易合同、借贷合同、担保合同、股权转让合同等多种类型。然而，商业活动充满不确定性，债务违约、资金链断裂、资不抵债等情况时有发生。如果此时企业还存在账务混乱、管理不善等问题，就容易被错误地认定为诈骗罪或合同诈骗罪。

超级管理员 律师

500万建设工程涉嫌合同诈骗罪的无罪辩护——以闵某某案件为例 合同诈骗第五讲

我们在办理建设工程被控合同诈骗的案件中发现，在履行合同中出现欺诈的行为，不应当作为刑事犯罪处理。具体来说应当从合同履行的整体情况来全面判断是否成立刑事犯罪，行为人的欺骗行为对合同履行不具有根本性的影响，是不构成合同诈骗罪的。 根据刑法第二百二十四条的规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;五)以其他方法骗取对方当事人财物的。其中，第五种情形作为兜底条款，其解释应当受到罪刑法定原则所要求的明确性约束，并为经济犯罪的基本特征所制约。

超级管理员 律师

有个刑事案件的家属用deepseek对我做背景调查

最近接到诈骗罪与合同诈骗罪还有各种类型的诈骗案件的咨询比较多。 就像今天我分别接了一个装修合同诈骗案件，还有一个工程保证金合同诈骗案件。 其中有个案件是前段时间我们就一直在线上沟通咨询的，他的家属已经被逮捕了，他看了我之前有个期货诈骗案件，是两次被逮捕后争取到不起诉的，还有一个经济纠纷引起来的诈骗案件，也是争取到不起诉，然后又七七八八的看了我的其他案例，后面就持续的做付费咨询。 他在家属被逮捕之前就咨询我，那时候我就分析说，这个案件90%以上的概率是要被逮捕的，然后给他分析为什么要逮捕，逮捕的理由是什么（当然除非证据出现意外，那么就可能是证据不足不逮捕，或者案件比较轻，或者就是无罪的案件，但是根据他给我的信息来说，这个案件光涉案金额就是700余万，法定量刑是十年以上，所以出现不逮捕的概率是很低），向我咨询案件的家属，通常我都是毫无保留的把案件的空间给他们说，同时也是一个低成本的双向选择的过程。

超级管理员 律师

诈骗案：申请撤销某会计师事务所有限公司违法作出的《A公司及B公司司法会计鉴定报告》

申请撤销某会计师事务所有限公司违法作出的《A公司及B公司司法会计鉴定报告》

超级管理员 律师

收取工程保证金二次分包，不必然构成合同诈骗罪——合同诈骗第六讲

在工程合同纠纷中，部分案件涉及收取工程保证金及二次分包行为，此类行为是否构成合同诈骗罪需谨慎判断，不能仅因行为人收取保证金后出现合同履行障碍或二次分包行为，就认定其构成合同诈骗罪。关键在于审查行为人是否具有非法占有目的，以及是否形成完整的证据链。 合同诈骗不但侵害被害人的合法权益，而且危害市场经济秩序。其中，被害人的财产性利益是否遭受实质性损失是认定合同诈骗罪的重要考量因素。如果被害人没有遭受实质性财产损失，且可通过民事救济手段收回债权，那么就应当视为没有侵犯本罪的财产保护法益，收取保证金二次分包的行为可视为民事欺诈。

超级管理员 律师

借新还旧，补签担保合同，不构成合同诈骗罪——合同诈骗第七讲

最近，我接手了一个相当棘手的案件。我的当事人 A 公司，是一家在行业内摸爬滚打多年的中型企业，一直以来业务发展也算平稳，但前几年因为市场竞争激烈，资金链逐渐吃紧。为了维持公司运转，A 公司的负责人张某通过朋友介绍，认识了 B 公司。B 公司在业内有一定的资金实力，双方很快就借款事宜展开了洽谈。

超级管理员 律师

律师手记：诈骗案件无罪背后的国家赔偿之痛

我办理的好几个案件拿到了检察院的不起诉，有几个案件虽然作出了事实不清、证据不足的不起诉，我还是很不甘心的，因为我想要的是决定无罪的不起诉，但没有办法，这是我们的“制度”导致的现状。

超级管理员 律师

向亲朋好友借新还旧、经营公司不构成诈骗罪、合同诈骗罪——合同诈骗第八讲

近几年，我们在办理借贷型诈骗类的案件中发现，部分司法机关认为，只要是行为人还不上借款，有借新还旧的行为，就一律推定是诈骗犯罪，只要签订合同，没有把合同履行完毕，就推定是合同诈骗。当我们介入后，通过开展会见还有阅卷等工作发现，司法机关收集的证据太过于片面。无法全面地展示案件的全貌，导致在逮捕和审查起诉时所掌握的证据就集中往诈骗犯罪靠拢，可刑可民，甚至直接就是一个民事纠纷的案件，最后变成诈骗罪或者合同诈骗罪。

超级管理员 律师

对合同诈骗罪中司法会计鉴定报告答复的质证——打掉该份证据

导语：张春律师本次发表的Q某某被控合同诈骗罪案的质证意见，本案已经开过一次庭审，张春律师司法会计鉴定违法违规不能作为证据使用，庭后，检察院又补充了三份司法会计鉴定存疑的答复，张春律师继续对该答复质证，最终打掉司法会计鉴定报告。

超级管理员 律师

最高检、最高法三令五申，严禁公权力违法立案，插手经济纠纷，然而在地方层面，此类案件却屡禁不止，频繁发生？

就在上个月，我们团队又成功办理了一起公权力插手经济纠纷的无罪案件，涉案金额高达900万元以上。 这类案件通常具有一个显著的共同点，即涉案金额普遍较大。虽然目前没有确凿证据证明这类案件中一定存在利益输送，但最高检、最高法多次明令禁止公权力插手经济纠纷，这表明此类案件在地方司法实务中已呈现出一种常态化的趋势。

超级管理员 律师

虚构人设，发送盈利截图，引诱他人投资的行为不必然构成诈骗罪

张春律师在办理大量的投资理财类的案件被控诈骗罪的案件中发现（包括但不限于外汇、股票、期货、农产品、邮币卡、原油、黄金、虚拟币交易或者配资等），部分司法机关认为，只要行为人有冒充投资专家、教授、发送盈利的截图，吸引客户投资的行为就一律指控诈骗罪。还有部分行为人代理软件平台，然后发展客户，吸引客户观看直播，还有冒充讲师分析走势，给客户操作建议，在客户投资后赚取佣金，还有客户的亏损，也认定是诈骗罪。在这些案件中，有的平台是没有限制客户出金的，客户可以随时出金，甚至有的客户在盈利了以后，拿钱“跑路”，当然有的平台也限制出金，出金设置一些障碍。张春律师认为这类案件是否构成诈骗罪存在一定的争议。

超级管理员 律师

诈骗罪：什么情况下可以在公安撤销案件？

有个案件，家人涉嫌诈骗罪，涉案金额800万，自首，主犯，认罪认罚，退了200万，获得被害人谅解，在公安阶段取保候审了。 家属问张春律师：取保了能不能委托律师把案件撤销了？ 想要解决这个问题，我们必须回归到法律法规上来讨论。 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条［撤案的条件及终止侦查］ 经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件： （一）没有犯罪事实的； （二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； （三）犯罪已过追诉时效期限的； （四）经特赦令免除刑罚的； （五）犯罪嫌疑人死亡的； （六）其他依法不追究刑事责任的。 对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不予刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条 有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：　　 （一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；　　 （二）犯罪已过追诉时效期限的；　　 （三）经特赦令免除刑罚的；　　 （四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；　　 （五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；　 （六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

超级管理员 律师

张春：为什么坚定做刑事律师?

罗翔老师说：“法律是人类历史上最古老的一门学科，最早的大学只有三个专业，神学、医学和法学。当人的灵魂出了问题，需要神学;当人的身体出了状况，需要医学;而当社会出现了问题，那就需要法学。” 人们常说，法律是武器，它能够保护我们自己和身边人的权利。律师就是帮助别人拿起法律武器去战斗的人。 在这样的时代，我希望你通过这种方式认识我，认识刑辩律师在这个时代的重要性。

超级管理员 律师

电诈：让外国人登录钓鱼网站、下载币安转钱的“杀洋盘”案辩护策略

随着互联网和电子通信的发展，电信诈骗案件只增不减，犯罪呈现的特点是高科技，非接触式，抓捕难，打击难的特点，因此就决定了案件类型的多样性，也加大了司法认定的难度。杀猪盘听得太多了，今天我们来聊一下杀洋盘的案件。

超级管理员 律师

代理商未操纵价格及数据，没有共同的犯意联络，不构成诈骗犯罪

近年来，网络非法期货交易案件，呈现高发态势。当下网络非法期货交易，代理商在未具有期货交易资质代理境外平台在境内开展业务，根据期货行情数据，假冒理财师、分析师等专业人士身份，以高收益的噱头吸引投资者“入金”炒期货。面对此类犯罪，司法认定不一，具有多样性，有的是非法经营罪，有的是诈骗罪。 在涉炒期货诈骗案件中，关于平台是否合法以及是否存在犯罪故意的问题，是有很大的辩护空间的。代理商与投资者往往基于真实的市场行情对赌，此类交易模式与诈骗罪无关，只有存在人为操纵价格，修改行情数据影响到投资者的期货交易行为时，才能以诈骗罪定性。但由于我国的期货交易均是经国家有关部门批准，在交易所内进行电子化撮合交易，因此，场外的期货对赌交易，很可能涉嫌非法经营罪中的“非法期货业务”，面临犯罪风险。 此外，如果代理商是依法做工商登记设立，与境外交易平台签订了《代理合同》并获得授权，具有代理交易资格，那么虽然客户亏损、公司盈利，但行情与国际即时报价一致，公司相关人员并无实施诈骗的主观故意。尤其是底层员工，根据其从业经历、学历背景、工作时间短暂，是可以论证其并无犯罪的主观故意的。

超级管理员 律师

从经办民营医院院长的医保诈骗案谈为何一定要争取合同诈骗罪?

张春律师经办了很多起民营医院相关人员，院长、行政院长、院办主任、住院部主任、主治医师等人员涉嫌诈骗罪的案件，其中有被行政处罚、不起诉、缓刑、从轻判的结果。最近我们又代理了一位院长的案件，上个月刚被取保候审，于是想结合办案经验与大家分享医保诈骗案谈为何一定要争取合同诈骗罪? 医保诈骗案件司法定性存在较大争议，张春律师团队从经办民营医院案例切入，围绕医保协议民事属性、合同诈骗罪特别法适用、单位犯罪责任划分等，论证争取合同诈骗罪定性的必要性：既契合法律逻辑(法条竞合、单位犯罪规则)，又能通过更高数额标准、双罚制下部分人员免责等，为涉案人员争取更轻刑罚、厘清罪与非罪边界，破解实务中定性与追责的核心难题。

超级管理员 律师

L某不构成诈骗罪一案辩护词（虚拟货币投资理财）

导语：这是一起由张春律师团队代理的虚拟货币平台投资案件。在深入会见当事人、全面细致阅卷后，团队发现从证据角度分析，此案并不符合诈骗罪的构成要件。然而，当前许多家属及当事人自身对案件是否构成犯罪、构成何种罪名常处于迷茫状态，这种对法律与事实认知的不足，往往可能使本不构成诈骗罪的案件朝着不利方向发展。为助力更多类似案件的家属与当事人明晰法律状况，张律师秉持着对法治精神的敬仰与对公众法律意识提升的期望，决定无偿公开本案的辩护词。

超级管理员 律师

从假律师西绿事件说一下刑事案件的乱象

最近“西绿事件” 一爆出来，好多人都看傻了眼 —— 竟然有人敢冒充律师。我自己在自媒体领域也活跃了六七年，现在平台对发布法律知识，律师都是需要提交律师执业证认证的，但是西绿居然以律师的名义对外宣传招揽业务，从公布的视频来看，她出入的都是一些高大上的场所，精致的妆容，加上穿戴都是奢侈品，更有趣的是，西绿“律师”居然和另外一名刚执业两年的律师炒CP，俊男靓女，无疑就是成功人士的标配，这样的组合在网络上据说接的案件有上百万的律师费，也吸引了不少人想进入律师行业，憧憬这样的生活。

超级管理员 律师

以亲办诈骗案例谈经济犯罪案如何做撤回起诉的辩护（附法律法规）

在刑事诉讼中，检察院担任控方角色，在控辩对抗的环节中负责追诉犯罪，往往处于强势地位。因此，在制度设计上，撤回起诉制度就成为检察工作中纠错的重要机制。对于刑辩律师而言，如何结合案件事实与撤回起诉制度达到理想的辩护效果是尤为关键的；对于当事人及其家属而言，在案件进入到法院阶段，往往容易陷入一起诉即判刑的误区，而了解撤回起诉制度本质上有助于帮助当事人及其家属更进一步了解应当如何应对刑事案件。 不少当事人或家属存在误解，觉得案件一旦起诉到法院，就再无撤回起诉的可能。实则不然，是否能撤回起诉，要结合具体案情判断。就像张春律师团队经办的李某某诈骗案，涉案金额超1500 万，案件已进入法院审理阶段，团队积极与公检法沟通，全力争取，最终成功促使案件撤回起诉，为当事人争取到有利结果 。 就像上述文书里呈现的情况，即便案件到了法院环节，若经专业辩护、沟通，发现证据不足等问题，仍有撤回起诉、不起诉的转机。这也提醒着遇到刑事案件的当事人及家属，专业刑事律师介入的重要性—— 从案件各阶段挖掘辩护点，哪怕到了法院，也不放弃争取对当事人最有利的结果，让每一份努力都成为影响案件走向的可能，为当事人守护合法权益 然而，撤回起诉制度也有着严格的适用条件与要求，考验律师的沟通与专业水平，接下来张春律师就向大家详细介绍一下撤回起诉制度，同时结合经办案件与大家分享在刑事辩护中如何借用该制度实现良好的辩护效果。文末还整理了与撤回起诉制度相关的所有法律法规。

超级管理员 律师

专业刑事律师在刑事案件中能起到什么作用？——以亲办案件为例说明

本篇中张春律师将专章向各位说明：为什么在刑事案件中需要聘请刑辩律师？应当在什么时候聘请刑辩律师？应当如何聘请刑辩律师、刑辩律师能够做什么？

超级管理员 律师

职务侵占罪的共同犯罪中，如何作从犯的辩护

这篇文章主要与各位分享在职务侵占罪的共同犯罪中，如何作主从犯的辩护。

超级管理员 律师

从两则刑事审判参考案例看：如何对诈骗罪中的“借新还旧”行为做无罪辩护

从张律师经办的诈骗案例来看，借新还旧行为是诈骗案件中的一大突出特征——当事人出于商业经营、资金周转等需要多次借新还旧，而公安机关则以借新还旧的行为指控行为人并不具备实际盈利与还款能力，甚至认定行为人具备非法占有目的。无数次的办案经验告诉我，直接以借新还旧推定当事人构成诈骗无疑是武断的、不合理的，但辩护律师究竟应当如何结合案情为当事人做无罪辩护？或许，今天分享的两则刑事审判参考案例可以为我们提供思路。

超级管理员 律师

男性保健品案，打掉诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的无罪辩护经过

本案是一起涉案人数众多、涉案金额巨大、定性争议突出的保健品电销类刑事案件。当事人L 某某因卷入跨省特大系列案件，最初以诈骗罪被刑事拘留，涉案金额高达 620余万元，已达到数额特别巨大标准，面临十年以上有期徒刑的重大法律风险。

超级管理员 律师

一文讲清医保诈骗领域法律法规大全

超级管理员 律师

经济诈骗犯罪案件中，当事人如何做好一份讯问笔录

近年来，张春律师接待、经办了非常多起诈骗犯罪案件，多数当事人一上来最关注的问题就是：“张律师，我究竟应该怎么做讯问笔录？我应该怎么和公安沟通？我能否保持沉默？公安会不会对我刑讯逼供？”一旦被采取强制措施，当事人的心理一定是焦急、恐慌、不知所措的，也不知道如何去应对公安的讯问。为回应广大客户需求，结合张律师的办案心得以及相关的法律法规，张律师今天就专篇分享：一旦被指控诈骗犯罪，当事人应该如何做好一份讯问笔录。

超级管理员 律师